本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏明博体育。

　　万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订的议案》。现将相关内容公告如下：

　　公司于2020年3月完成以发行股份方式购买万邦德制药集团有限公司100%股权重大资产重组事项。公司就本次重大资产重组与交易相关方签署了《资产购买协议》及其补充协议和《盈利预测补偿协议》及其补充协议。

　　根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议显示：业绩承诺人为万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司及温岭富邦投资咨询有限公司，业绩承诺期间为4年明博体育，即2019年度、2020年度、2021年度和2022年度公司注册，业绩承诺人承诺万邦德制药2019至2022年度的净利润（即归属于母公司所有者的净利润，以具备证券资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）分别将不低于人民币18,450万元、22,650万元、26,380万元和31,250万元。

　　2019至2022年度万邦德制药扣除非经常性损益后归属于母公司利润（累计业绩承诺）987,300,000元，累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司利润983,317,350.57元，较业绩承诺数少3,982,649.43元，完成业绩承诺的99.60%，根据交易各方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议约定，补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠需要对公司现金补偿金额为3,982,649.43元，应补偿股份数量合计1,533,774股，并补偿的股份在业绩承诺期间对应的现金分红应在扣除相应税款后返还给公司，应退回分红款共计536,820.90元。

　　公司于2023年5月25日办理完成业绩承诺补偿股份1,533,774股的回购注销手续，公司总股本由618,222,829股变更为616,689,055股。

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　　基于上述公司注册资本减少事项，拟对《公司章程》中涉及股本、注册资本变化的相关条款进行修订。

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　　第三条 公司于2006年10月23日经中国 证券监督管理委员会批准，首次向 社会公 众发行人民币普通股3,000万股，于2006年 11月20日在深圳证券交易 所上市。公司于 2008年3月6日经中国证券监督管理委员会 核准，向社会公众 增资发行人民币普通股 1563股，本次增发全部股份于2008年3月20 日在深圳 证券交易所上市。 公司于2020年1月16日经中国证券监督 管理委员会核准，向万邦德集团有 限公司 等27名对象发行380,222,829股股份，本次 非公开发行的股份于2020年3月5日在深圳 证券交易所上市。

　　第三条 公司于2006年10月23日经中国证 券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发 行人民币普通股3,000万股，于2006年11月20 日在深圳证券交易 所上市。公司于2008年3月 6日经中国证券监督管理委员会核准，向社会 公众 增资发行人民币普通股1563股，本次增 发全部股份于2008年3月20日在深圳 证券交 易所上市。 公司于2020年1月16日经中国证券监督管 理委员会核准，向万邦德集团有 限公司等27 名对象发行380,222,829股股份，本次非公开 发行的股份于2020年3月5日在深圳证券交易 所上市。 公司于2023年5月25日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承 诺补偿股份1,533,774股的回购注销手续，本 次回购注销之后，公司股份总数变更为 616,689,055股。

　　第十九条 公司股份总数为 618,222,829股，公司的股本结构为：普通 股618,222,829股，其他种类股0股。

　　第十九条 公司股份总数为616,689,055 股，公司的股本结构为：普通股616,689,055 股，其他种类股0股。

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　　本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会以特别决议审议，并提请股东大会授权公司董事会全权办理注册资本变更及《公司章程》修订的工商变更登记等相关手续。